पिछले दशक में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई पर डेटा; पीएमएलए में संशोधन जिसने एजेंसी की शक्तियों का दायरा बढ़ाया, जिसके तहत विपक्षी नेताओं को कार्रवाई का सामना करना पड़ा; और चुनावी बांड दाताओं पर ईडी की कार्रवाइयों के बीच संबंध मोदी के दावों की पोल खोलते हैं।
नई दिल्ली: विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हथियार के रूप में और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कथित दुरुपयोग के बारे में बढ़ते सवालों के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी “स्वतंत्र” तरीके से काम करती हैं।
“क्या ईडी हमारी सरकार बनने के बाद बनाई गई है? नहीं, क्या हम पीएमएलए कानून लाए? नहीं, यह पहले भी था। तो सवाल क्या है? रविवार (31 मार्च) को थांथी टीवी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ईडी एक स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है।
“न तो हम ईडी को रोकते हैं और न ही भेजते हैं। इसे स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और इसके काम का फैसला अदालतें करेंगी,” उन्होंने आगे कहा।
“ईडी के पास 7,000 मामलों में से, राजनीतिक मामले 3% से कम हैं। जब वे सत्ता में थे तो दस साल में उन्हें 35 लाख रुपये नकद मिले। हमने 2,200 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं.
“हमें वॉशिंग मशीन के अंदर, घरों में पानी के पाइप के अंदर, बिस्तर के पार नकदी मिली है। कांग्रेस के एक सांसद के पास से 300 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, बंगाल में मंत्रियों के घरों से नकदी के पहाड़ जब्त किए गए हैं।”
“अब ये सब दिख रहा है. तो क्या देश की जनता इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? मैं ऐसा नहीं मानता,” मोदी ने कहा।
विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ निष्क्रियता के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने आगे कहा कि पार्टी कोई भी हो, ईडी की प्रक्रिया एक ही रहती है।
“पार्टी चाहे जो भी हो, प्रक्रिया एक ही है। ईडी अपने आप कार्रवाई नहीं कर सकती, अन्य विभागों को पहले मामलों में एफआईआर दर्ज करनी होगी, फिर ईडी कार्रवाई करेगी। पीएमएलए कानून तो था लेकिन उन्होंने कभी पीएमएलए का इस्तेमाल नहीं किया।”
“ईडी को काम करने से रोकने के लिए, उन्होंने अदालतों को हथियार बनाने की कोशिश की। पीएमएलए कानून से छूट के लिए 150 से अधिक अदालती मामले दायर किए गए थे। क्योंकि वे जानते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई नहीं रुकेगी, इसलिए उनकी कोशिश अदालतों के माध्यम से एजेंसी के काम को ही रोकने की थी, ”उन्होंने कहा।
यहां हम तीन कारणों की जांच कर रहे हैं कि क्यों ईडी की कार्रवाई की स्वतंत्रता के प्रधानमंत्री के दावों में दम नहीं है।
मोदी के दावे पर क्या कहता है डेटा?
मोदी द्वारा दिए गए आंकड़े मार्च 2023 में ईडी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का स्पष्ट संदर्भ हैं। जब उसने कहा कि 2005 से जनवरी 2023 तक, उसने 5,906 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से केवल 25 मामले – कुल मामलों का मात्र 0-42% – 96% सजा दर का दावा करने के लिए निपटाए गए हैं।
25 मामलों में से, एजेंसी 24 मामलों में सजा दिलाने में कामयाब रही है।
लेकिन यह तथ्य कि लगभग दो दशकों के अस्तित्व में, एजेंसी केवल 25 मामलों का निष्कर्ष निकालने में कामयाब रही है, यह स्पष्ट है और यह बताता है कि राज्य मशीनरी और न्यायपालिका कैसे काम करती है।
आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि कुल मामलों में से केवल 3% में, मौजूदा और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि आरोपी हैं। इसमें आगे कहा गया है कि 5,906 मामलों में से केवल 176 में मौजूदा और पूर्व सांसद, विधायक और एमएलसी शामिल हैं।
सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला कि 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है, जब मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहली बार सत्ता में आई थी।
जांच से पता चला कि 2014 और 2022 के बीच 121 प्रमुख राजनेता ईडी जांच के दायरे में आए थे, जिनमें से 95% या 115 विपक्षी नेता थे, जिन पर मामला दर्ज किया गया, छापेमारी की गई, पूछताछ की गई या गिरफ्तार किया गया।
उसके बाद से, विपक्ष के कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फरवरी 2023), झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (जनवरी 2024) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता शामिल हैं।
ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उछाल खुद मोदी सरकार द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
मार्च 2022 में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 2004 और 2014 (यूपीए युग) के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी द्वारा 112 खोजें की गईं, जबकि 2014 और 2022 के बीच की अवधि में यह संख्या 26 गुना से अधिक बढ़ गई, जब 2,974 खोजें की गईं।
उसी जवाब में, कनिष्ठ मंत्री ने कहा कि जहां 2004 और 2014 के बीच 104 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं, वहीं 2014 और 2022 के बीच यह बढ़कर 839 अभियोजन शिकायतें हो गईं।
जुलाई 2022 में स्क्रॉल की एक जांच के अनुसार, 2005 में लागू होने के बाद से पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए 4,700 मामलों में से लगभग आधे, या 2,186 मामले, 2017 से 2022 के बीच दर्ज किए गए हैं।
अगस्त 2021 में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच किए जा रहे पूर्व सांसदों और विधायकों के 122 नामों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और इसमें से 52 नाम विपक्षी दलों के विधायकों के थे।
पीएमएलए में संशोधन ने ईडी की शक्तियों को बढ़ा दिया
मोदी सही हैं कि पीएमएलए उनकी सरकार द्वारा नहीं लाया गया था, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कानून में किए गए संशोधनों ने इसे कठोर बना दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न काले धन से निपटने के लिए 2002 में (तत्कालीन भाजपा सरकार के तहत) पीएमएलए लागू किया गया था।
हालाँकि, 2012 में कानून में संशोधन (यूपीए सरकार के तहत) और 2019 (मोदी सरकार के तहत) ने इसके दायरे को काफी हद तक बढ़ा दिया है, नए अनुसूचित अपराध जोड़े गए हैं (छह कानूनों के तहत मूल 40 अपराधों के खिलाफ, अब 30 कानूनों के तहत 140 अपराध हैं)।
विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों के बारे में बोलते हुए, मोदी ने दावा किया कि ईडी अपने दम पर कार्रवाई नहीं कर सकती है और केवल तभी कार्रवाई कर सकती है जब पुलिस या अन्य एजेंसियों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई हो, लेकिन हाल के वर्षों में विपक्षी नेताओं द्वारा सामना किए गए मामले पीएमएलए के तहत हैं।
और पीएमएलए में संशोधन ने अब कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया था और किसी अपराध की आय पर कब्जे को बिना किसी सुरक्षा उपाय के इस ज्ञान के बिना मुकदमा चलाने योग्य बना दिया गया था कि उक्त संपत्तियां अपराध की आय थीं।
ईडी की कार्यवाही शुरू करने के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा पूर्व एफआईआर या आरोप पत्र की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
2022 में, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पीएमएलए के एक कठोर संस्करण को बरकरार रखा, जिसके तहत जमानत लगभग असंभव है और यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपियों पर है कि वे निर्दोष हैं।
न्यायमूर्ति खानविलकर द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले लिखे गए फैसले में समन जारी करने, बयान दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और संपत्ति की तलाशी लेने और जब्त करने की ईडी की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा गया।
यह भी माना गया कि अधिनियम, जो अपनी जमानत की शर्तें लगाता है, दंडात्मक कानून नहीं है।
पिछले महीने ‘नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुझान’ शीर्षक वाले एक सेमिनार में बोलते हुए, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए और ईडी मामलों में, संदेह के तहत गिरफ्तारियां की जाती हैं और सम्मन और अपराध के कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है।
“क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? मैं उन मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जहां हत्या हुई है [और] चश्मदीद गवाह हैं। इन तथाकथित आर्थिक अपराधों और राज्य के खिलाफ अपराधों में यूएपीए [गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम] और पीएमएलए में कठोर प्रावधान हैं जो मेरे अनुसार पूरी तरह से असंवैधानिक हैं।
ईडी छापे और चुनावी बांड
इसके अलावा, मोदी ने दावा किया कि ईडी अपने दम पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, जबकि अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच चुनावी बांड पर इस महीने की शुरुआत में भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट-अनिवार्य आंकड़ों द्वारा भी इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं।
द वायर ने बताया है कि शीर्ष दानदाताओं में वे कंपनियाँ शामिल हैं जिन पर आयकर विभाग और ईडी सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों ने छापा मारा था या जांच के दायरे में थीं, और यह भी बताया कि शीर्ष पाँच दानदाताओं में से तीन ने अपनी सबसे बड़ी राशि भाजपा को दान की थी।
शीर्ष दानदाताओं के अलावा, प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड ने यह भी बताया है कि बॉन्ड दान करने वाली कम से कम 14 अन्य कंपनियों को ईडी सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
उक्त रिपोर्ट द वायर द्वारा सबसे पहले प्रकाशित किया जा चुका है.
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