आयकर विभाग ने फरवरी में गुजरात में तीन बिल्डर समूहों पर छापा मारा था। आयकर अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी में कर चोरी का आंकड़ा 700 करोड़ रुपये से पार हो सकता है और जांच अभी भी जारी है।
आयकर विभाग के गुजरात सर्किल ने 10 फरवरी को मिली सूचना पर शारदा, शिल्पा और शिवालिक बिल्डर्स के कुल 25 स्थानों पर छापेमारी की. आयकर अधिकारियों ने दलालों समीर पटेल, मनीष ब्रह्मभट्ट, किरण ठाकर और केतन शाह के ठिकानों पर भी छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में एक करोड़ नकद जब्त किया गया और करीब 20 बैंक लॉकरों को सील कर दिया गया।
जांच में 500 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी खातों का खुलासा हुआ है
चल रही जांच में 500 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी खातों का खुलासा हुआ है। आयकर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अगर जांच आगे बढ़ती है और जारी रहती है, तो कर चोरी का आंकड़ा 700 करोड़ रुपये को पार कर सकता है। आयकर अधिकारी काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने जा रहे हैं।
रामदेवनगर थाने के पीछे शिवालिक हाउस में आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की. शिवालिक समूह के बिल्डरों ने अहमदाबाद में करीब सौ परियोजनाएं बनाई हैं और वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम कर रहे हैं।
आयकर अधिकारियों ने एसजी हाईवे पर राजपथ क्लब के पीछे शिल्प डेवलपर्स के कार्यालय पर भी छापा मारा। ग्रुप के बिल्डर यश ब्रह्मभट्ट और उनकी पत्नी स्नेहल के ऑफिस के साथ ही इसी इलाके में उनके बंगलों पर छापेमारी की गई.
इस तरह आयकर अधिकारियों को शारदा ग्रुप की शिल्पा, शिवालिक और दीपक निम्बार्क के नाम से करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता चला है। एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आईटी को सबूत मिले हैं कि तीनों बिल्डरों के अंदर एक ही समूह है। दीपक निम्बार्क और चित्रक शाह के साथ काम करता है। दीपक ने शिवालिक योजनाओं में करोड़ों रुपये का निवेश किया है।
इसके अलावा एसएन बिल्डर्स के नाम से मशहूर सतीश निहालचंद ने दस साल में शेयर बाजार में करोड़ों रुपये कमाए और फिर शेयर बाजार बंद कर रियल एस्टेट में छलांग लगा दी। इस काले धन का उपयोग एक भूमि नीलामी में भूमि खरीद अचल संपत्ति परियोजना में आया। आयकर विभाग को छह महीने पहले तीनों समूहों के बारे में जानकारी मिली थी।
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