कांदिवली (Kandivali) में पिछले महीने भंडाफोड़ हुए “डब्बा ट्रेडिंग” रैकेट के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 50 वर्षीय भूपेन बाबूभाई खेनी, जिन्हें मंगलवार को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर सट्टेबाजी रैकेट (betting racket) चलाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन (mobile application) प्रदान किया था और संचालन से मुनाफे का 3% लिया था।
डब्बा या बॉक्स ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग की एक अवैध प्रथा से है जो स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होती है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह स्टॉक मूल्य के उतार-चढ़ाव पर केंद्रित जुआ है और जो व्यक्ति दांव लगाता है वह शेयर की कीमत बढ़ने पर कमाई करता है, या कीमत गिरने पर हार जाता है।
20 जून को, कांदिवली में अपराध शाखा इकाई को कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर में एक कार्यालय से अवैध व्यापार (illegal tradin) संचालन के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के प्रतिनिधियों के साथ, उस जगह पर छापा मारा और पाया कि मुख्य आरोपी, 45 वर्षीय जतिन मेहता के पास व्यापार शेयर करने का कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं थी।
शेयर ब्रोकर मेहता को अवैध रूप से “डब्बा ट्रेडिंग” रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि कार्यालय से कथित तौर पर लगभग 4,672 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया, जिससे सरकार को 1.95 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपनी छापेमारी के दौरान अपराध शाखा ने मेहता के कार्यालय से 50,000 रुपये नकद और पांच मोबाइल फोन के साथ एक लैपटॉप, टैब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे।
मेहता से पूछताछ के बाद, पुलिस ने 28 जून को तीन और आरोपियों, 28 वर्षीय विजय गाड़ा, 57 वर्षीय विजय राठौड़ और 45 वर्षीय हितेन मकवाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, तीनों शेयर की कीमतों पर दांव लगाने वाले ग्राहकों और रैकेट के मास्टरमाइंड मेहता के बीच समन्वयक के रूप में काम कर रहे थे।
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