इंटरनेट के ज़रिए की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है, कथित तौर पर म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठे अपराधियों द्वारा। जनवरी से अप्रैल तक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने पाया कि रिपोर्ट की गई वित्तीय धोखाधड़ी का 46%, जिसके परिणामस्वरूप 1,776 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ, इन तीन देशों से आया था।
धोखाधड़ी विश्लेषण
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले I4C का उद्देश्य पूरे भारत में साइबर अपराध को रोकना, उसका पता लगाना, उसकी जाँच करना और उस पर मुकदमा चलाना है।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के डेटा से पता चला है कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 2023 में यह संख्या 15.56 लाख थी। पिछले वर्षों के डेटा से पता चला है कि 2022 में 9.66 लाख शिकायतें, 2021 में 4.52 लाख, 2020 में 2.57 लाख और 2019 में 26,049 शिकायतें दर्ज की गईं।
साइबर अपराध के प्रकार
I4C ने इन देशों से उत्पन्न धोखाधड़ी के चार मुख्य प्रकारों की पहचान की, जिनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग कार्यप्रणाली का पालन किया:
ट्रेडिंग घोटाला: जालसाजों ने प्रसिद्ध शेयर बाजार विशेषज्ञों और फर्जी समाचार लेखों की छवियों का उपयोग करके सोशल मीडिया पर मुफ्त ट्रेडिंग टिप्स देने वाले विज्ञापन पोस्ट किए। पीड़ित शेयरों में निवेश करने की युक्तियों के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम समूहों में शामिल हो गए। फिर उन्हें अपंजीकृत ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने और पैसे निवेश करने के लिए कहा गया, जो विशिष्ट बैंक खातों में जमा किए गए। पीड़ितों ने डिजिटल वॉलेट में नकली लाभ देखा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बिना पैसे निकालने में असमर्थ थे, जिससे उन्हें निवेश जारी रखने और कथित लाभ पर “कर” का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घोटाले के परिणामस्वरूप 1420.48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम: पीड़ितों को अवैध सामान वाले पार्सल के बारे में कॉल आए या उन पर अपराध का आरोप लगाया गया। अपराधियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत होकर “समझौता” और “मामले को बंद करने” के लिए पैसे की मांग की। कुछ पीड़ितों को “डिजिटल रूप से गिरफ्तार” भी किया गया, जब तक कि मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उन्हें अपराधियों के सामने दिखाई देने के लिए मजबूर किया गया। इस घोटाले के कारण 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
निवेश घोटाला (कार्य-आधारित): पीड़ितों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए, जिसमें सोशल मीडिया रेटिंग बढ़ाने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की गई। Five Star रेटिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के बाद, पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ प्रीपेड कार्यों में भाग लेने के लिए कहा गया। जिन्होंने ऐसा किया, उन्हें अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से अपने “प्रदर्शन स्कोर” में सुधार करने के लिए कहा गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 222.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
रोमांस/डेटिंग घोटाला: पीड़ित, आम तौर पर पुरुष, विदेशी महिलाओं के रूप में प्रस्तुत होने वाले घोटालेबाजों द्वारा लुभाए गए थे। घोटालेबाजों ने रिश्ते या शादी का प्रस्ताव रखा, फिर दावा किया कि उन्हें हवाई अड्डों पर हिरासत में लिया गया है और बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत है। इस घोटाले के परिणामस्वरूप 13.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
दक्षिण-पूर्व एशिया क्यों?
I4C ने NCRP डेटा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इनपुट और ओपन-सोर्स जानकारी का विश्लेषण करने के बाद म्यांमार, लाओस और कंबोडिया की पहचान की। इन देशों में साइबर अपराध संचालन भारतीयों को लुभाने के लिए नकली रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न भ्रामक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इन अपराधों में इस्तेमाल किए गए कई वेब एप्लिकेशन में मंदारिन अक्षर थे, जो संभावित चीनी कनेक्शन का सुझाव देते हैं।
I4C के सीईओ राजेश कुमार ने इन ऑपरेशनों की व्यापक और भ्रामक प्रकृति और इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संभावित पीड़ितों के बीच जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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