रविवार को, मध्य प्रदेश पुलिस ने घोषणा की कि गुजरात के पांच लोगों को 700 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी क्रेडिट धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) योजना चलाने के लिए जाली दस्तावेजों, पते और पहचान का उपयोग करके लगभग 500 फर्जी संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित किया।
इंदौर में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय और मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर डिवीजन की संयुक्त जांच के अनुसार, आरोपी ने कई मोबाइल फोन से जुड़े डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेनदेन किया। अधिकारियों ने कहा कि वे फर्जी संस्थाओं के माध्यम से नकली चालान जमा करते थे, और 700 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करते थे।
साइबर सेल इंदौर इकाई के निरीक्षक राशिद खान ने कहा, “सभी संदिग्ध 25 से 35 वर्ष की उम्र के बीच स्कूल छोड़ने वाले हैं। वे विभिन्न डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेनदेन को पार करके पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से बच रहे थे।”
उन्हें 25 मई को गुजरात के सूरत में पकड़ा गया था। सीजीएसटी इंदौर कमिश्नरेट के अधिकारियों द्वारा प्रमुख ऑपरेटर और उसके करीबी सहयोगी से पूछताछ की जा रही है, जबकि तीन अन्य से इंदौर की साइबर यूनिट पुलिस पूछताछ कर रही है।
तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने सूरत में आरोपी से जुड़े परिसर से फर्जी फर्मों से संबंधित मोबाइल फोन, सिम कार्ड, दस्तावेज, सील और लेटर पैड जब्त किए।
