सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि जीएसटी अधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले करदाताओं को लक्षित करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स जैसे डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पॉवर का उपयोग कर रहे हैं।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुलासा किया कि केंद्रीय कर अधिकारियों ने अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी के कुल 14,597 मामले दर्ज किए हैं।
राज्यों में, महाराष्ट्र 2,716 मामलों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात 2,589, हरियाणा 1,123 और पश्चिम बंगाल 1,098 मामलों के साथ है।
चौधरी ने विस्तार से बताया कि, “विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण जैसे NETRA (राजस्व वृद्धि के लिए नेटवर्किंग अन्वेषण उपकरण), बीआईएफए (बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स), और ADVAIT (अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषण) को आंध्र प्रदेश राज्य सहित धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रथाओं के संदिग्ध जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए तैनात किया जा रहा है।”
इसी अवधि के दौरान, जीएसटी खुफिया अधिकारियों ने 18,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामलों का खुलासा किया और इन योजनाओं में शामिल 98 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
चौधरी ने कहा कि ये उपकरण क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नियमित अपडेट और संशोधन से गुजरते हैं।
इसके अलावा, चौधरी ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया की मजबूती पर जोर दिया, जिसमें परिसर का भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण शामिल है। इन उपायों से धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिली है और ऐसी घटनाओं में काफी कमी आई है।
गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में, पंजीकरण अनुप्रयोगों के लिए जोखिम-आधारित बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पर एक पायलट कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है।
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