मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट (global economic crisis) के मद्देनजर, हीरा उद्योग (diamond industry) को एक नया झटका लगा है, जिससे एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग (transnational money laundering) सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। 18 दिसंबर को, हांगकांग के अधिकारियों ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से तीन भारतीय माने जाते हैं, जिनका संबंध मुंबई और सूरत से है। 28 से 36 वर्ष की आयु के संदिग्धों ने व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल पांच कंपनियों के निदेशक के रूप में कार्य किया।
ये गिरफ्तारियां हांगकांग सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की संयुक्त जांच के बाद हुईं, जिसमें एक परिष्कृत योजना का खुलासा हुआ, जिसमें हीरे के व्यापार के माध्यम से लगभग 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शोधन किया गया था। अवैध गतिविधि में कम मूल्य वाले प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) को प्राकृतिक हीरे के रूप में गलत घोषित करना और उनका मूल्य 100 गुना से अधिक करना शामिल था। फिर इन हीरों को हांगकांग की फर्मों से भारत में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में आयात किया गया।
इससे पहले, डीआरआई ने प्राकृतिक हीरों की आड़ में भारत में आयातित एलजीडी से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया था। इस जांच का विवरण द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में हांगकांग सीमा शुल्क के साथ साझा किया गया था।
जांच से पता चला कि कुछ असली हीरों को एलजीडी से बदल दिया गया और एसईजेड के बाहर तस्करी कर दी गई। आयात करने वाली इकाई को हांगकांग और अन्य देशों में अत्यधिक ऊंचे मूल्यों पर हीरों से जड़े आभूषणों का निर्यात करते हुए भी पाया गया।
आयात के अधिकांश घोषित बढ़े हुए मूल्य को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेज दिया गया था, जबकि निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण न्यूनतम, लगभग 0.2% था। इससे संकेत मिलता है कि हीरे का व्यापार विदेशों में धन शोधन का एक जरिया था।
लूटा गया धन एक भारतीय खाते में बैंक लेनदेन के माध्यम से एकत्र किया गया था और फिर हीरे के आयात के भुगतान के बहाने हांगकांग आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ऑपरेशन के दौरान, हांगकांग सीमा शुल्क ने शहर के कई क्षेत्रों में आठ परिसरों पर छापा मारा, जिसमें चार आवासीय परिसर और चार वाणिज्यिक इकाइयां शामिल थीं। हांगकांग स्थित सिंडिकेट सदस्य ने 2021 के जनवरी और अक्टूबर के बीच लगभग 130 बार भारत में 200 से 500 कैरेट वजन वाले एलजीडी का निर्यात किया।
भारत और हांगकांग दोनों जांच एजेंसियों ने पाया कि एक उत्पाद के रूप में हीरे की पसंद ने इसकी हैंडलिंग में आसानी, पोर्टेबिलिटी, कम परिवहन लागत और उच्च मूल्य के कारण मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाया. प्रयोगशाला में विकसित हीरे विशेष रूप से प्राकृतिक हीरों के समान दृश्य समानता और उन्हें पहचानने और परीक्षण करने में कठिनाई के लिए पसंद किए गए थे।
जांच के जवाब में, हांगकांग सीमा शुल्क ने आरोपियों के बैंक खातों में 7.2 लाख अमेरिकी डॉलर (HK$5.7 मिलियन) जमा कर दिए और हांगकांग के त्सिम शा त्सुई जिले में एक वाणिज्यिक संपत्ति जब्त कर ली, इसका मूल्य लगभग US$3.2 लाख (HK$2.5 मिलियन) है।
यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से हुई कमाई से खरीदी गई थी. हांगकांग के अधिकारी अब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (HK$8.2 मिलियन) की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
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