फिनटेक यूनिकॉर्न भारत-पे (BharatPe) ने अपने पूर्व एमडी और को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने धोखाधड़ी के लिए 88.67 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है।
2,800 पन्नों के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों ने फर्जी बिल बनाए। कंपनी को सर्विस देने के लिए फर्जी विक्रेताओं (fictitious vendors) को कंपनी से जोड़ा और रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी से अधिक पैसे लिए। सिविल सूट और आपराधिक शिकायत (criminal complaint) दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने ग्रोवर परिवार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।
कोर्ट ने ग्रोवर के बहनोई, उनके पिता और भाई सहित अन्य को भी समन जारी किया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
कंपनी के आरोपों के मुताबिक, अशनीर ग्रोवर की पत्नी और भारत-पे की पूर्व कंट्रोल हेड माधुरी जैन ने करीब 30 ऐसे वेंडर के नाम से पेमेंट किए, जो दुनिया में हैं ही नहीं। इस तरह करीब 72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि भारत-पे अपने लिए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए थर्ड-पार्टी रिक्रूटमेंट सेवाएं लेता था। आरोपों के मुताबिक, माधुरी जैन ने 8 ऐसे वेंडर को करीब 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिन्होंने ऐसे कोई सर्विस दी ही नहीं।
ग्रोवर फैमिली के साथ दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में सितंबर 2019 से जनवरी 2021 के बीच एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते थे। इसे कंपनी के गेस्ट हाउस के रूप में किराये पर लिया गया था, लेकिन बाद में ग्रोवर ने इसका इस्तेमाल अपने घर के रूप में करने लगे थे। जबकि इसके लिए कंपनी के अकाउंट से 52 लाख रुपये का किराया भरा गया। अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने कंपनी के फंड से जमकर शॉपिंग की, एप्लायंस और फनीचर्स खरीदे।
कंपनी में रिनोवेशन के नाम पर माधुरी जैन ने अपनी ही कंपनी Mauve and Brown को 1.85 करोड़ रुपये का लाभ कराया। कंपनी के पैसों पर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने अमेरिका, दुबई, थाईलैंड और दुनिया के कई देशों में यात्राएं कीं। आरोप है कि अशनीर और माधुरी ने कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए काम किया। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है।
चार साल पुरानी कंपनी इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई थी, जब ग्रोवर पर खराब भाषा का इस्तेमाल करने और कोटक समूह के एक कर्मचारी पर अपने और पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के लिए नायका (Nykaa) आईपीओ के अलाउमेंट और फंडिंग हासिल करने में फेल हो जाने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, भारत-पे ने । इस हेराफेरी की जांच अल्वारेज और मार्सल को सौंपी थी। इनकी जांच रिपोर्ट पर ही दोनों को भारत-पे से निकाला गया था।
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