नई दिल्ली: अहमदाबाद पुलिस द्वारा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा (journalist Mahesh Langa) सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभावित “बड़ी साजिश” के लिए मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) जांच शुरू की है।
सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने कथित अनियमितताओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी पहले ही एकत्र कर ली है और इस सप्ताह प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने की संभावना है – जो ईडी की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बराबर है।
नाम न बताने की शर्त पर ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि, “हमारे पास ऐसी जानकारी है जो दर्शाती है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मामले में देश भर में 220 से ज़्यादा कंपनियों में फ़र्जी इनवॉइस के ज़रिए फ़र्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने और उसे वितरित करने में व्यापक अनियमितताएँ शामिल हैं। इन धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं ने कथित तौर पर फ़र्जी पहचान और दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके कंपनियाँ स्थापित कीं, जिससे सरकारी खजाने को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ। इस मामले में गहन जाँच की ज़रूरत है।”
ईडी की संलिप्तता के कारण आने वाले दिनों में संदिग्धों के खिलाफ और छापेमारी की जा सकती है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से तात्पर्य उस कर से है जो कोई व्यवसाय अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान या सेवाओं पर चुकाता है, जिसे उसके कर दायित्व से घटाया जा सकता है।
मंगलवार को अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेड़ा और भावनगर में 14 स्थानों पर छापेमारी की। गिरफ्तारी के बाद गुजरात की एक अदालत ने बुधवार को लंगा समेत छह आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अजीत राजियन ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि लंगा की पत्नी कथित तौर पर फर्जी चालान बनाने और दस्तावेजों की जालसाजी के जरिए धन की हेराफेरी करने वाली कंपनियों में से एक की प्रमोटर थी।
एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इस साल फर्जी आईटीसी दावों के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने और उन्हें पकड़ने तथा देश भर में सक्रिय सिंडिकेट को खत्म करने पर विशेष जोर दिया है।
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