प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए चुनावी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में 23 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की।
यह कार्रवाई कथित तौर पर मालेगांव के एक व्यापारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) की जांच का हिस्सा है, जिस पर कई बैंक खाते खोलने के लिए फर्जी दस्तावेजों और फर्जी नो योर कस्टमर (केवाईसी) विवरणों का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिससे 100 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की सुविधा मिली।
छापेमारी नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव और मुंबई सहित प्रमुख शहरों में परिसरों को लक्षित करके की गई, जिसका उद्देश्य हवाला नेटवर्क को उजागर करना और अवैध बैंकिंग परिचालन में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना था।
यह मामला पिछले सप्ताह मालेगांव पुलिस द्वारा चाय और कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी चलाने वाले व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ।
मेमन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में कई बैंक खाते खोलने के लिए लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के केवाईसी विवरण (जैसे पैन और आधार) का कथित तौर पर दुरुपयोग किया।
कथित तौर पर, उसने इन व्यक्तियों को आश्वस्त किया कि उसे किसानों से कथित मकई व्यवसाय के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए उनके विवरण की आवश्यकता है।
अधिकारियों का दावा है कि मेमन ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को लक्षित किया, उन्हें उनके व्यक्तिगत दस्तावेजों के बदले में कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) में नौकरी देने की पेशकश की।
कुल 14 ऐसे खाते खोले गए, जिनमें 2,200 से अधिक लेनदेन संसाधित किए गए और इन खातों के माध्यम से लगभग 112 करोड़ रुपये भेजे गए, साथ ही 315 डेबिट लेनदेन भी दर्ज किए गए।
शिकायतकर्ता, जिसके बैंक खाते का इन लेन-देन के लिए कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया था, ने संदेह जताया है कि ये खाते चुनावी धन को चैनलाइज़ करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा हो सकते हैं।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ईडी ने इस ऑपरेशन के पूरे मामले को उजागर करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का वादा किया है।
20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों ने जांच को और भी तेज़ कर दिया है, क्योंकि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जाए।
यह भी पढ़ें- यूपी भर्ती घोटाला: अधिकारियों के रिश्तेदारों को मिली विधान परिषद की नौकरियों की सीबीआई जांच के आदेश
