अहमदाबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में गुजरात के 11 समेत पूरे भारत के 18 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है।
व्यापक जांच के बाद, सीबीआई ने 22 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पिछले सप्ताह पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में 32 स्थानों पर तलाशी ली।
22 सितंबर को दर्ज सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, आरोपियों में विशाखापत्तनम और पुणे में कारोबार करने वाले न्यू नरोदा निवासी दिव्यांग रावल, न्यू रानीप से उनके पार्टनर कार्तिक पटेल, नरोदा से तक्षशिल शाह और साहिल वंजारा, ओधव से आकाश शंखला और अरवल्ली के धनसुरा से तीर्थ पटेल शामिल हैं।
एफआईआर में नामित अतिरिक्त आरोपियों में नाना चिलोदा निवासी विकास निमार, जो अपने साथी हितेश विजयवर्गीय के साथ विशाखापत्तनम में व्यवसाय संचालित करता है, खोडियार निवासी प्रीतेश पटेल, वटवा निवासी इरफान अंसारी और रामोल निवासी अश्मत शेख शामिल हैं।
एफआईआर से पता चलता है कि जून 2024 से रावल और अन्य लोग सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर आईटी कंपनियों की आड़ में अहमदाबाद, हैदराबाद, विशाखापत्तनम और पुणे में कॉल सेंटर चला रहे हैं।
छापेमारी के दौरान, सीबीआई ने महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जिसमें 951 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं, जिनमें वित्तीय डेटा, संचार रिकॉर्ड और साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य शामिल हैं।
अधिकारियों ने 58.45 लाख रुपये नकद, लॉकर की चाबियाँ और तीन लग्जरी वाहन भी बरामद किए। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, अब तक 26 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है- 10 पुणे से, पांच हैदराबाद से और 11 विशाखापत्तनम से। अवैध कॉल सेंटर संचालन में शामिल अन्य कर्मचारियों की जांच और पूछताछ जारी है।
अमेरिकी नागरिकों को निशाना
आरोपियों पर कई अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है। एक मामले में, 28 जुलाई को, अमेरिका के एक व्यक्ति को बताया गया कि उसके खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है, और अमेरिकी ट्रेजरी की आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को उसके बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन के बारे में सूचित किया गया।
पीड़ित को धोखा देकर धोखेबाजों को अपना नाम साफ़ करने के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करवाए गए। इसी तरह, 11 जुलाई को एक अन्य अमेरिकी नागरिक को धोखे से 20,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करवाए गए, जबकि 23 जुलाई को एक अन्य पीड़ित को धोखेबाजों के क्रिप्टो वॉलेट में 15,000 अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जमा करवाने के लिए मजबूर किया गया।
कार्यप्रणाली
- समूह ने बड़े पैमाने पर तकनीक-सक्षम वित्तीय अपराध अभियान चलाया, जिसमें तकनीकी सहायता सेवा प्रदाता के रूप में खुद को पेश करके अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया गया।
- उन्होंने रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके पीड़ितों के कंप्यूटर सिस्टम और बैंक खातों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त की।
- पीड़ितों को गलत तरीके से बताया गया कि उनके कंप्यूटर हैक हो गए हैं, उनकी पहचान चुरा ली गई है, या उनके बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन हुए हैं।
- घोटालेबाज अक्सर दावा करते थे कि पीड़ितों के नाम पर Amazon के माध्यम से संदिग्ध ऑर्डर दिए गए थे या वे कानून प्रवर्तन द्वारा निगरानी में थे।
- उन्होंने पीड़ितों को धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित खातों में धन हस्तांतरित करने, अंतर्राष्ट्रीय उपहार कार्ड खरीदने और कोड साझा करने, या अपने बैंक खातों से पैसे निकालकर क्रिप्टोकरेंसी एटीएम या क्रिप्टो वॉलेट में जमा करने के लिए राजी किया।
- पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया गया कि ये कार्य उनके बैंक खातों की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे।
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