गुजरात: आधार-जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाले में कथित रूप से शामिल बीस व्यक्तियों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग (एसजीएसटी) के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये जाने का मामला सामने आया है, जिनमें से चौदह लोगों की गिरफ्तारियां मंगलवार को भावनगर में हुईं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, एसजीएसटी अधिकारियों ने इन बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम (गुजसीटीओसी) लागू किया, जिन्हें पिछले आधार-जीएसटी घोटालों में भी संलिप्त पाया गया है।
जांच में सफलता तब मिली जब एसजीएसटी ने देश भर में लगभग 13,345 फर्जी जीएसटी पंजीकरण संख्या (जीएसटीआईएन) का खुलासा किया। ये जीएसटीआईएन फर्जी बिलिंग के माध्यम से करों से बचने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों का शोषण करके और उनके आधार डेटा में हेरफेर करके धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। इनमें से, लगभग 4,308 फर्जी जीएसटीआईएन गुजरात में पाए गए, जो भारत में सबसे अधिक सांद्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मामले से परिचित सूत्रों ने टीओआई को बताया कि माना जाता है कि इन फर्जी जीएसटीआईएन का उपयोग करके अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की गई है। यह पहला उदाहरण है जहां एसजीएसटी विभाग ने ऐसे मामलों में बार-बार अपराधी के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ गुजसीटीओसी लागू किया है। पिछले वर्ष में, अधिकारियों ने फर्जी बिलिंग घोटाले के सिलसिले में 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
फरवरी 2023 में पलिताना में आधार 1.0 और अहमदाबाद में आधार 2.0 सहित विभिन्न आधार-जीएसटी घोटालों का पता चलने के बाद एसजीएसटी द्वारा किए गए व्यापक डेटा विश्लेषण के बाद फर्जी पंजीकरण का व्यापक प्रसार सामने आया।
आधार 1.0 में, गुजरात पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की और 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस घोटाले के माध्यम से लगभग 6,000 फर्जी जीएसटीआईएन प्राप्त किए गए। हाल ही में, अहमदाबाद में आधार 2.0 की खोज के दौरान, लगभग 7,345 नकली जीएसटीआईएन प्राप्त हुए थे। सूत्रों ने पुष्टि की कि धोखेबाजों ने अहमदाबाद के दानिलिम्दा, बेहरामपुरा और अमराईवाड़ी इलाकों में व्यक्तियों को निशाना बनाया।
जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने सरकारी योजनाओं के तहत ऋण की सुविधा देने का वादा करके आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शिकार बनाया। उन्होंने अपने लक्ष्य को निकटतम आधार केंद्र पर जाने और अपने कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबरों को संशोधित करने के लिए राजी किया। इसके बाद, जालसाजों ने नए पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड विवरण और परिवर्तित फोन नंबरों का उपयोग किया, जिसका उपयोग कर चोरी योजना को अंजाम देने के लिए किया गया।
एक सूत्र ने टीओआई को बताया, “प्रत्येक नकली जीएसटीआईएन का कारोबार 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक होता है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच शामिल दांव पर निर्भर करता है।” महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी धोखाधड़ी वाले जीएसटीआईएन का पता चला।
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