फर्जी बिल से 29 करोड़ से अधिक के रिफंड घोटाले में राज्य माल और सेवा कर विभाग ने सूरत के अविश अफरोज लोखंडवाला को गिरफ्तार किया गया जिसे गुरूवार को सक्षम न्यायलय में पेश कर रिमांड की मांग की गयी , अदालत ने आरोपी को 7 जनवरी तक की रिमांड पर भेज दिया है , जहा राज्य माल और सेवा कर विभाग के अधिकारी उससे पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेंगे |
मिली जानकारी के मुताबिक राज्य मॉल और सेवा कर विभाग ने अपने इंटेलीजेंस इनपुट के आधार पर जीवराज पार्क अहमदाबाद में छापेमारी की थी इस दौरान बड़े पैमाने पर हिसाबी दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण मिले थे | जिसकी जाँच के दौरान विभाग ने पाया की सामूहिक गिरोह बनाकर फर्जी बिलिंग के सहारे रिफंड का खेल खेला जा रहा है | 27 दिसम्बर को विभाग ने जनककुमार पंचाल तथा अरफ़ानबानू साबीर हुसैन को गिरफ्तार किया था |
उसके बाद पोरबंदर के अमित देवाणी को भी गिरफ्तार किया था | जनककुमार पंचाल के मोबाइल की जाँच से अविश लोखंडवाला का सम्बन्ध स्थापित हुआ था | उक्त सीन्डीकेट जरूरतमद लोगो के पैन कार्ड लेकर उसके नाम पर फार्म स्थापित कर फर्जी बिल का खेल खेलते थे |
जबकि लोखंडवाला सूरत की विभिन्न टेक्सटाइल कंपनियों के साथ व्यापार में शामिल था | यह कम्पनिया ईपीसीजी धारक हैं जिन्हे मशीन आयात करने और उत्पाद निर्यात करने में अलग अलग रिफंड मिलते है | यह कम्पनिया अधिक राशि की बिलिंग कर रिफंड हांसिल करती थी | जिसके आधार पर एसजीएसटी विभाग ने लोखंडवाला के सूरत स्थित आवास पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था \
