सूरत के एक नामी बिल्डर समूह राजहंस ग्रुप Rajhans Group के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda ने 76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शिकायत दर्ज कराई गई है कि मशहूर बिल्डर राजहंस ग्रुप ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ Bank of Baroda धोखाधड़ी की है। सीबीआई CBI इसकी जांच कर रही है। इस नामी बिल्डर ग्रुप के खिलाफ बैंक से कर्ज लेकर पैसे गबन करने की शिकायत दर्ज कराई गई है.
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक संजय मौलिया ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 84. 95 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. जिसमें से मात्र पांच करोड़ रुपए की ही प्रतिपूर्ति की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020 में इस बिल्डर ग्रुप के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन आज तक इस समूह ने रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं की है। अब राजहंस ग्रुप के खिलाफ सरफेस एक्ट के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया गया है।
इसके अलावा साथी पुखराज गोकुलचंद शाह, आशीष अजीत जैन व अज्ञात लोक सेवकों व बैंक के निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा सूरत कलेक्टर ने फरवरी माह में ही राजहंस समूह के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस दे दिया है. बैंक से 84.95 करोड़ का विकास एवं निर्माण ऋण प्राप्त हुआ। जिसके विरुद्ध मात्र 5 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है। जिसके लिए बैंक ने 2020 में समूह को नोटिस दिया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है.
इस समूह के खिलाफ कार्रवाई की कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक भोलानाथ त्रिवेदी ने दिल्ली सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है. सूरत के नामी बिल्डर्स ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। संजय मौलिया, मनोज मौलिया, मितेश मोवलिया, सोहिल मंदका और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा साथी पुखराज गोकुलचंद शाह, आशीष अजीत जैन, बैंक के अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. राजहंस ने बिजनेस हब के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लिया था।
