इस साल की शुरुआत में, दिल्ली में एक विंग कमांडर ने एक लोकप्रिय प्रॉपर्टी एग्रीगेटर वेबसाइट पर अपने 2BHK अपार्टमेंट को किराए के लिए सूचीबद्ध किया, ताकि उसे उपयुक्त किराएदार मिल सके। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को सेना का अधिकारी बताते हुए एक बड़ा घोटाला किया।
पुलिस के अनुसार, घोटालेबाज ने व्हाट्सएप के माध्यम से विंग कमांडर से संपर्क किया और दावा किया कि एक अन्य सेना अधिकारी संपत्ति किराए पर लेने में रुचि रखता है। घोटालेबाज ने विंग कमांडर को आश्वस्त किया कि “आर्मी मर्चेंट अकाउंट” से भुगतान किया जाएगा और प्राप्तकर्ता के खाते के वास्तविक होने का प्रमाण मांगा।
उसने विंग कमांडर को 2.29 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और तुरंत राशि वापस करने का वादा किया। हालांकि, पैसे ट्रांसफर होने के बाद, घोटालेबाज ने विंग कमांडर को ब्लॉक कर दिया और गायब हो गया।
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा सुलझाए गए छह अन्य मामलों में से एक था, जिसके बाद सप्ताह भर की छापेमारी के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों से 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
डीसीपी रोहित मीना ने खुलासा किया कि जामताड़ा और गिरिडीह (झारखंड), समस्तीपुर (बिहार), राजगढ़ (मध्य प्रदेश), प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र), अजमेर (राजस्थान) और तारापीठ और बीरभूम (पश्चिम बंगाल) में छापे मारे गए।
डीसीपी मीना ने कहा, “गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से कुल 6-9 करोड़ रुपये जब्त किए गए।”
नए तरीके का पता चला: डीटीपी धोखाधड़ी
सबसे अनोखे घोटालों में से एक डीटीपी (डीजल, पेट्रोल और लुब्रिकेंट) धोखाधड़ी से जुड़ा था। 11 जुलाई को, दिल्ली के एक सेवानिवृत्त कर्नल को एक एसएमएस मिला, जिसमें दावा किया गया था कि उनके खाते में 8,550 रिवॉर्ड पॉइंट को नकद में भुनाया जा सकता है।
उन्होंने दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसने उन्हें एक नकली बैंक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। अपने बैंकिंग विवरण जमा करने के बाद, उन्होंने पाया कि उनके खाते से 3,39,011 रुपये गायब हो गए थे, जो एक डीटीपी कार्ड में स्थानांतरित हो गए थे।
जांच में कार्ड का आईपी एड्रेस पश्चिम बंगाल में पाया गया, जिसके बाद राजगढ़ में पेट्रोल पंप मैनेजर 45 वर्षीय संजय कुंभकार को गिरफ्तार किया गया। डीटीपी कार्ड का इस्तेमाल आम तौर पर पेट्रोल पंप पर ईंधन और लुब्रिकेंट खरीदने के लिए किया जाता है।
घोटाले से जुड़े तीन और लोगों को तारापीठ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि भारत के साइबर अपराध केंद्र के रूप में जाने जाने वाले जामताड़ा के आसपास बढ़ती निगरानी के कारण घोटालेबाज तारापीठ चले गए थे।
पीड़ितों में सेना के अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और नागरिक शामिल
एक अन्य पीड़ित, दिल्ली कैंट में राजपुताना राइफल्स में तैनात एक कांस्टेबल, एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर किए गए पार्सल को वापस करने की कोशिश करते समय ठगा गया।
ग्राहक सेवा अधिकारी के रूप में खुद को पेश करते हुए, घोटालेबाज ने कांस्टेबल को AnyDesk नामक एक रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया, उसके खाते पर नियंत्रण हासिल कर लिया और चार लेन-देन में 1,99,808 रुपये उड़ा लिए।
जांच में झारखंड के देवगढ़ में 27 वर्षीय कुंदन कुमार दास द्वारा संचालित एक खच्चर खाते का पता चला, जो धोखेबाजों को खाते उपलब्ध कराता था।
एक अलग मामले में, सफदरजंग एन्क्लेव की एक महिला उच्च रिटर्न के लिए निवेश युक्तियाँ देने वाले एक व्हाट्सएप समूह में शामिल हुई। उसे आईपीओ खरीदने और तीन लेन-देन में 18 लाख रुपये निवेश करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया।
इसके बाद धोखेबाजों ने और पैसे मांगे, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। 21 फरवरी को उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने बेंगलुरु में दीपू और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चेतन नायडू को खच्चर खाते बेचने की बात स्वीकार की। नायडू को बाद में मुंबई में गिरफ्तार किया गया।
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