हाल के कानूनी झटकों के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को दर्ज करने के लिए केवल “आपराधिक साजिश” पर निर्भर नहीं रहेगा। एजेंसी अब सुनिश्चित करेगी कि कथित अपराध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत आता हो।
सूत्रों के अनुसार, ईडी निदेशक राहुल नविन ने अधिकारियों को इस संशोधित दृष्टिकोण को अपनाने का निर्देश दिया है। पीएमएलए शेड्यूल में लगभग 150 अपराध शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, कर चोरी और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत उल्लंघन शामिल हैं।
यह बदलाव कई न्यायिक फैसलों के बाद आया है, खासकर दो हाई-प्रोफाइल मामलों में, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एक मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार से संबंधित था, जबकि दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अधीन कार्यरत एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से जुड़ा था।
एक प्रीडिकेट अपराध वह प्राथमिक अपराध है जिसका उल्लेख किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में किया गया है, जैसे कि सीबीआई, राज्य पुलिस या आयकर विभाग। ईडी केवल तभी पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है जब एफआईआर में कोई शेड्यूल्ड अपराध शामिल हो।
एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) स्वतंत्र रूप से पीएमएलए के तहत प्रीडिकेट अपराध के रूप में योग्य नहीं हो सकती है। हमारे अधिकारियों को अनावश्यक कानूनी झटकों से बचने के लिए इसी के अनुसार निर्देश दिए गए हैं।”
पूर्व में, ईडी ने ऐसे मामले आगे बढ़ाए जहां एकमात्र प्रीडिकेट अपराध धारा 120बी था। हालांकि, अदालतों ने लगातार यह निर्णय दिया है कि 120बी को पीएमएलए-शेड्यूल्ड अपराध के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
नवंबर 2023 में महत्वपूर्ण निर्णय आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 2020 के भूमि सौदे पर कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्रमुख पावना डिब्बुर के खिलाफ ईडी मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि “धारा 120बी केवल तभी शेड्यूल्ड अपराध बनती है जब साजिश पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराध से संबंधित हो।”
इस मिसाल का मार्च 2024 में फिर से हवाला दिया गया, जिससे डी के शिवकुमार के खिलाफ ईडी का मामला खारिज कर दिया गया। 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप में शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दोहराया कि 120बी अकेले प्रीडिकेट अपराध के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में फंसे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल तुतेजा के खिलाफ ईडी का मामला खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना शेड्यूल्ड अपराध के, पीएमएलए के तहत अपराध की आय नहीं हो सकती, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अमान्य हो गया। बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक अलग एफआईआर में भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर ईडी ने एक नया मामला दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप तुतेजा को फिर से गिरफ्तार किया गया।
एक अन्य महत्वपूर्ण मामला, जो अभी भी अदालत में लंबित है, वह एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित है, जिसे 2019 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नामित किया गया था। एफआईआर में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) उल्लंघन और आपराधिक साजिश का उल्लेख था। चूंकि एफसीआरए पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड अपराध नहीं है, इसलिए ईडी ने 120बी पर भरोसा किया।
गौरतलब है कि इस साल आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, लेकिन अदालतों द्वारा प्रीडिकेट अपराधों के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत अपरिवर्तित हैं।
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