अहमदाबाद के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एम/एस हेलियोस ट्यूबलोय्स प्राइवेट लिमिटेड (HTPL) से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 19.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत जब्त की गई संपत्तियों में राजुला, अमरेली जिले में वाणिज्यिक भूमि और अहमदाबाद में एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत से शुरू हुई जांच
ईडी ने अपनी जांच गांधीनगर में सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर शुरू की। यह FIR बैंक ऑफ बड़ौदा के अहमदाबाद क्षेत्र के डिप्टी जनरल मैनेजर की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। FIR के अनुसार, HTPL और उसके निदेशक शांतिलाल संघवी और महेश संघवी ने कथित तौर पर बैंक को 28.54 करोड़ रुपये का धोखा दिया। सीबीआई ने बाद में 28 दिसंबर, 2021 को एक आरोप पत्र दायर किया।
धन की धोखाधड़ीपूर्ण दिशा परिवर्तन
ईडी की जांच से पता चला है कि HTPL को स्टेनलेस स्टील उत्पादों जैसे शीट्स, कॉइल्स, प्लेट्स और फिटिंग्स के व्यापार और विभिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों के निर्माण के उद्देश्य से शामिल किया गया था। कंपनी को बैंक से 29.67 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई थी।
28.54 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी में से, कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये को धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से HTPL के साथ सामान्य निदेशक रखने वाली एक सहायक कंपनी, एम/एस SLS स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड में भेज दिया गया। इसके अलावा, कंपनी ने 4.50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी ली, जो कि प्रदर्शन न करने के कारण वापस हो गई। शेष ऋण राशि का कथित तौर पर विभिन्न भुगतानों जैसे टर्म लोन चुकौती, बैंक गारंटी शुल्क, लेटर ऑफ क्रेडिट शुल्क, आयकर भुगतान आदि के लिए दुरुपयोग किया गया।
बैंक का नुकसान और वसूली
धोखाधड़ी के कारण बैंक को 28.54 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बंधक संपत्तियों की नीलामी और अन्य उपायों के माध्यम से 5.64 करोड़ रुपये वसूल कर लिए। वर्तमान में बैंक का शुद्ध नुकसान 22.90 करोड़ रुपये है।
अस्थायी आदेश के तहत संलग्नता
जांच के दौरान, ईडी ने HTPL के एक सहायक कंपनी के नाम पर कुछ अचल संपत्तियों की पहचान की। 17 दिसंबर को, ईडी ने इन संपत्तियों के लिए, जिनकी कीमत 19.37 करोड़ रुपये है, एक अस्थायी आदेश जारी किया।
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