विजय माल्या (Vijay Mallya) सहित कई व्यवसायियों की गतिविधियाँ, जो बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करने के बाद देश छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के बारे में हर कोई वाकिफ है। लेकिन इसी तरह का ताजा मामला सूरत से सामने आया है, जहां अमेरिका भाग चुके कारोबारी विजय शाह (Vijay Shah) और उनकी पत्नी पर सूरत के बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) से करोड़ों रुपये का गबन करने का आरोप है।
एक शिकायत के बाद, गांधीनगर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू कर दी है। हाई-टेक स्वीट वॉटर कंपनी (Hi-Tech Sweet Water Company) के निदेशक विजय शाह, उनकी पत्नी कविता शाह और सतीश अग्रवाल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का ऋण प्राप्त किया।
बताया गया है कि शाह दंपत्ति कथित तौर पर एक अन्य व्यवसायी से धन हड़पने के बाद अमेरिका भाग गया, जबकि सतीश अग्रवाल सूरत में ही रह गया।
इस मामले को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें राजस्थान में जमीन धोखाधड़ी (selling) और सूरत में एक ही फ्लैट को कई खरीदारों को बेचने के आरोप भी शामिल हैं। गांधीनगर सीबीआई ने भी इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्यप इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (Kashyap Infra Pvt Ltd) के डायरेक्टर हिरेन भावसार ने हाईटेक स्वीट वॉटर (Hi-Tech Sweet Water) के डायरेक्टर विजय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
भावसार का आरोप है कि शाह दंपत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) से 100 करोड़ का लोन लेकर अमेरिका भाग गए। उनका दावा है कि गांधीनगर सीबीआई सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रही है।
सूरत की सोलर कंपनी कश्यप इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (Kashyap Infra Pvt Ltd) के हिरेन भावसार ने शिकायत दर्ज कराई है और हाई-टेक स्वीट वॉटर द्वारा उनकी कंपनी पर बकाया 2 करोड़ रुपये के लिए न्याय की मांग की है।
भागने से पहले, संभवतः कानूनी परिणामों से बचने के लिए, सतीश अग्रवाल को निदेशक के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह कंपनी के एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया था।
भावसार ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि 2018 में हाई-टेक स्वीट वॉटर को 2 करोड़ रुपये मिले, जिसमें विजय शाह, उनकी पत्नी कविता शाह और सतीश अग्रवाल निदेशक थे।
हालाँकि, बार-बार माँग करने के बावजूद, ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। विजय शाह द्वारा धोखाधड़ी का सुझाव देने वाले कई सबूत सामने आए हैं, जिसके कारण 2023 में गांधीनगर सीबीआई में शिकायत दर्ज की गई है।
मामला आगे की जांच के लिए सूरत आर्थिक अपराध अपराध शाखा को भेज दिया गया है, साथ ही सूरत अपराध शाखा भी अपनी जांच कर रही है।
हिरेन भावसार ने पूरे मामले को उजागर करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भी संपर्क किया है। राजस्थान के अजमेर और जयपुर शहर में जीआईडीसी अंकलेश्वर में जमीन धोखाधड़ी के मामले में विजय शाह और नरेंद्र गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2017 में, उमरा पुलिस स्टेशन में सूरत में दो व्यक्तियों को एक ही फ्लैट की बिक्री से संबंधित एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण विजय शाह की गिरफ्तारी हुई और कारावास हुआ।
