अवैध प्रवासियों पर नवीनतम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों का एक नेटवर्क पोलैंड में मनुष्यों की तस्करी में शामिल है।
FATF ने ‘मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग रिस्क फ्रॉम माइग्रेंट स्मगलिंग’ पर 77 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि तस्करी करने वाले लोगों के लिए एकत्र किए गए धन को हवाला चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है और आय को वैध व्यवसायों जैसे कि दुकानों, ट्रैवल एजेंसियों या परिवहन कंपनियों की मदद से वैध किया जाता है।
रिपोर्ट में पोलैंड के वित्तीय सूचना के महानिरीक्षक द्वारा किए गए एक केस स्टडी का हवाला दिया गया है। “हित की कंपनियों में पोलिश सीमित देयता कंपनियां हैं जिनके प्रबंधन बोर्ड भारतीय और पाकिस्तान के नागरिकों से बने हैं, जो मुद्रा विनिमय कार्यालय के माध्यम से मुद्रा विनिमय लेनदेन करते हैं। भारतीय नागरिक अन्य यूरोपीय देशों में किए गए अपराधों की आय के अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। इसके अलावा, दक्षिण एशिया से यूरोप में अवैध अप्रवासियों की तस्करी को संगठित करने और क्रियान्वित करने वाले आपराधिक समूह की पहचान की गई थी, ”रिपोर्ट में कहा गया है।
FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। अंतर-सरकारी निकाय अवैध गतिविधियों और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
“आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को किसी अन्य यूरोपीय देश और पोलैंड में आयोजित बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। उन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते जहां राष्ट्रपति भारतीय और पाकिस्तान के नागरिक थे, उन्हें दूसरे यूरोपीय देश से धन के साथ जमा किया गया था, जिसे बाद में एशियाई देशों में आयोजित बैंक खातों में समाप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मुद्रा विनिमय के माध्यम से परिवर्तित किया गया था, ”रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश “प्रवासी तस्करी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक उच्च जोखिम वाला अपराध नहीं मानते हैं और केवल बहुत कम जांच या अभियोजन शुरू या समाप्त होते हैं”, “हाल के वर्षों में, तस्करों ने भर्ती और समन्वय के लिए अपने कार्यों में सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड डिजिटल संचार सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया है।”
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