आयकर विभाग ने सोमवार को उर्मिन समूह के 30 परिसरों में तलाशी व जब्ती अभियान चलाया. 250 से अधिक अधिकारियों ने संस्थापक राजेंद्र मजीठिया, कौश मजीठिया और तेजस मजीठिया के आवासीय और कार्यालय परिसरों पर सुबह 6.15 बजे छापेमारी शुरू की। उर्मिन ग्रुप के साथ दलाल राकेश शाह भी रडार पर है। नेहरूनगर और नवरंगपुरा स्थित उनके आवास पर तलाशी ली जा रही है। वह उर्मिन समूह के संस्थापकों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे।
20 करोड़ की बेहिसाब आय और जेवर जब्त
जांच के पहले दिन आईटी विभाग ने संस्थापकों के रिहायशी इलाकों में बैग में पैक दस करोड़ की बेहिसाब नकदी जब्त की। 10 करोड़ रुपये के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। उनके पास 30 लॉकर हैं जिनकी जांच होनी बाकी है।
अहमदाबाद स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय-उर्मिन हाउस, ग्राउंड फ्लोर सिंधु भवन रोड, एचओएफ लिविंग ऑफ एसजी हाईवे के पास, बोदकदेव- की जांच चल रही है। कंपनी फूड, बेवरेज और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। समूह के थलतेज में बागबान पार्टी प्लॉट और रणछरदा में बागबान आम्रकुंज का मालिक है।
बेंगलुरु से काम पर रखे गए विशेषज्ञ
आईटी जांच विभाग ने सबसे पहले अगस्त 2021 में उर्मिन समूह की पहचान की। छापेमारी से पहले, आईटी अधिकारियों ने उनके सभी परिसरों की जाँच की और अधिकारियों ने संस्थापकों की टेलीफोन पर हुई बातचीत को भी वायरटैप कर लिया। इसके अलावा, एन्क्रिप्टेड डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को बेंगलुरु से बुलाया जाता है। ये पेशेवर कंपनी से जुड़े लोगों के सेल फोन से डेटा निकालने में प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
55 वर्षीय राजेंद्र मजीठिया 2000 करोड़ रुपये से अधिक के अहमदाबाद स्थित उर्मिन समूह के मालिक हैं। यह समूह था 55 वर्षीय राजेंद्र मजीठिया, अहमदाबाद स्थित उर्मिन समूह के 2000 करोड़ रुपये से अधिक के मालिक हैं। समूह की स्थापना 1960 के दशक में राजेंद्र के पिता, नानूभाई वी। मजीठिया ने की थी और इसमें बागबान बिलास, बागबान हॉस्पिटैलिटी, बागबान मसाले, बंसीराम, कलाम डिजाइन, रिंगो स्टारनट्स आदि जैसे ब्रांड थे।
उनके पास 10,000 वर्ग मीटर में फैली सुविधाएं हैं। चांगोदर इकाई, बावला इकाई, मोरैया इकाई और बावला में एक आगामी विनिर्माण संयंत्र में उत्पादन, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र। उनका कारोबार मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों में फैला हुआ है।
