ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके पूर्व प्रमोटरों के साथ-साथ अन्य के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है।
यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा देश के सबसे बड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिनों बाद हुई है।
सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने सीबीआई शिकायत और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत ईडी का मामला दर्ज किया है।
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उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण निधि के कथित “डायवर्सन”, जनता के धन को लूटने के लिए मुखौटा फर्मों के निर्माण और कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा।
सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ अन्य लोगों के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों के एक संघ को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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इसने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय कानून के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए नामित किया है ।
धोखाधड़ी अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच हुई
फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि यह धोखाधड़ी अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच हुई है।
“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और बाद में कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लगा है।
इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई।
वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा, 2015 में कोई नया रक्षा आदेश जारी नहीं किया गया था।
कंपनी को सीडीआर में परिकल्पित मील के पत्थर हासिल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस प्रकार, कंपनी नियत तारीख पर ब्याज और किश्तों की सेवा करने में असमर्थ थी, “सीबीआई प्राथमिकी में कहा गया है।
